黑龙江讷河农商行被罚90万 原副主任诈骗近600万被判刑20年
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黑龙江讷河农商行被罚90万 原副主任诈骗近600万被判刑20年

2020年06月02日 18:56:32
来源:银行财眼

来源|凤凰网财经银行财眼

凤凰网财经讯 据银保监会官网消息,黑龙江讷河农村商业银行股份有限公司(以下简称“黑龙江讷河农商行”) 因贷款“三查”不到位、瞒报案件信息、未按规定审批关联交易三项违法违规事实被齐齐哈尔银保健分局处90万元罚款。另有四个相关责任人分别对以上案由负直接或管理责任被罚警告甚至终身禁业。凤凰网财经《银行财眼》发现,被给予终身禁业处罚的孟广东,曾任黑龙江省讷河市农村信用合作联社老莱信用社副主任,曾因诈骗近600万引发关注。

公开资料显示,黑龙江讷河农商行成立于2016年12月,注册资本人民币1.6亿元,前身是黑龙江省讷河市农村信用合作联社。凤凰网财经《银行财眼》注意到,利用“信用社改制”窗口期等理由诈骗,原黑龙江省讷河市农村信用合作联社老莱信用社副主任孟广东的案件曾引起关注。

据(2019)黑02刑终120号判决书,一方面,孟广东使用虚假抵押物、虚构信用社转制可办理无息贷款及为他人理财等手段,骗取被害人钱款,数额特别巨大(2412500元),其行为已构成诈骗罪。另一方面,他还通过25名农户顶名、伪造农户贷款调查报告,私刻讷河市老莱镇农村产权交易站的公章和站长的签字及名章,骗取信用社贷款(3490000元),用于赌博等挥霍,其行为已构成贷款诈骗罪。

2019年7月,黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院二审维持原判,认定孟广东犯诈骗罪,判处有期徒刑13年,并处罚金人民币100万元;犯贷款诈骗罪,判处有期徒刑9年,决定执行有期徒刑20年,并处罚金人民币100万元。追缴孟广东诈骗犯罪所得人民币240余万元返还被害人;责令孟某东将贷款诈骗罪所得人民币349万元,退赔给黑龙江讷河农商行。