上海法院宣判“资邦系”集资诈骗案：财务经理王利被判无期 11万投资者损失50.4亿余元

WEMONEY研究室讯 6月16日，上海市第一中级人民法院（下称“上海一中院”）官方微信发布公告称，上海一中院采用网络在线宣判与线下宣判相结合的方式，依法公开宣判被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗案，以集资诈骗罪分别判处王利无期徒刑，卢伟、陶蕾、官小平有期徒刑十四年至十年不等，并处剥夺政治权利及罚金。

据介绍，经审理查明，2012年11月至2018年6月间，邬再平通过以其实际控制的资邦（上海）投资控股有限公司（下称“资邦控股”）为核心的“资邦系”公司，组建、设立了资邦金服网络科技集团有限公司（下称“资邦金服”）等数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。为谋取非法利益，资邦控股采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段，以年化5%至24%的高额利息为诱，通过债权、收益权转让、定向委托、线上P2P平台等方式向277万余名投资人非法募集资金人民币593.57亿余元，入金总额160.45亿余元，其中116.04亿元用于兑付前期投资人本息。至案发，造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。

期间，被告人王利担任资邦控股财务经理，总体负责“资邦系”公司财务工作和资金调拨等。被告人陶蕾担任资邦控股等多家公司法定代表人，负责公司对外形象宣传、合作接洽等。被告人卢伟担任资邦金服常务副总裁，负责设计、决策资金募集模式等。被告人官小平担任资邦金服财务总监，负责理财产品发标等财务工作。

其中，王利参与非法募集资金590.6亿余元；卢伟参与非法募集资金403.89亿余元；陶蕾参与非法募集资金580.43亿余元；官小平参与非法募集资金506.85亿余元，上述四名被告人实际造成被害人经济损失均为50.4亿余元。

对此，上海一中院认为，“资邦系”公司以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平作为单位犯罪直接负责的主管人员，其行为均构成集资诈骗罪。四名被告人参与非法募集资金，均属数额特别巨大；卢伟、陶蕾、官小平在家属帮助下退赔部分违法所得，依法可酌情从轻处罚。结合本案的事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。【WEMONEY研究室（ID：wemoney1）张国栋/编辑】