震惊!开发商送房、下属百万现金买官…浙商银行原上海分行行长大肆受贿
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震惊!开发商送房、下属百万现金买官…浙商银行原上海分行行长大肆受贿

2020年10月25日 09:44:53
来源:证券时报

浙商银行原上海分行行长顾清良受贿细节曝光!

近期,中国裁判文书网披露的一则浙江省宁波市鄞州区人民法院一审刑事判决书显示,浙商银行原上海分行行长顾清良因犯受贿罪被判处有期徒刑14年,并处罚金人民币250万元,同时扣押、继续追缴其违法所得。

公开资料显示,顾清良,男,1963年生人,曾先后担任兴业银行杭州庆春支行行长、浙商银行总行市场部总经理、西安分行行长、总行资金部总经理、上海分行行长等职务。

法院审理查明,2004年7月至2018年12月,顾清良在浙商银行任职期间,利用职务便利,接受他人请托,在为银行客户单位提供贷款、下属工作调动、职务晋升业务支持等方面谋取利益,收受请托人送予的贿赂款物共折合人民币1242万余元。

其中,收受请托人送予的现金620万元、美金10万元(折合人民币64.997万元)、购物消费卡55万元、建筑面积102.81平方米房屋一套(价值479.2352万元)、翡翠挂坠一件(价值15.7万元)、劳力士女表一块(价值7.407万元)。

收受下属百万现金“卖官” ,行长办公室沦为行贿场所

对顾清良的受贿指控多达13条,其中有6项受贿款物来自于下属。仅顾清良收受的人民币现金便高达620万元,其中,有310万来自顾清良收受下属,换来后者的职务调动和升迁。

而且,顾清良收受现金的场所,大多是在其行长办公室内进行。多位证人表示,在向顾清良行贿前,行贿人会准备一个装有数十万现金的黑色塑料袋,随后借汇报工作的名义,将塑料袋放到顾清良的办公桌下面,以此行贿。

裁判文书显示,顾清良利用职务便利,在职务晋升等方面为下属谋取利益并非法收取财物的有3项,分别向3位下属收取了100万元、90万元、100万元现金。具体来看:

2013年至2018年,顾清良利用职务便利,在业务支持及工作调动等方面,为先后在浙商银行宁波分行、上海分行任职的于某谋取利益,并收受于某所送现金80万元和价值25万元的购物卡。其中:2013年春节前,收受5万元银泰购物卡;2016年春节前,收受20万元银联消费卡;2016年年中,收受现金40万元;2017年春节前,收受现金20万元;2018年春节前,收受现金20万元。

根据顾清良和于某的供述,2012年,顾清良推荐于某到宁波分行金融同业部工作,担任副总经理并主持工作,2012年底于某被任命为总经理。同时,顾清良对宁波分行金融同业业务工作很支持。2015年,顾清良把于某调到浙商银行上海分行工作,并让他担任上海分行资产营运中心兼资产管理部总经理,还指定一些金融同业业务给于某,帮助于某提高业务提成。

另外是下属李某。2014年至2018年,顾清良利用职务便利,在职务晋升及分工调整方面为浙商银行上海分行党委委员李某谋取利益,并收受李某所送购物卡30万元、现金60万元。其中:2014年收受购物卡15万元;2015年收受购物卡15万元;2016年收受现金20万元;2017年收受现金20万元;2018年春节前收受现金20万元。

供述材料中,李某表示,赠送财务是为了能够让顾清良向总行推荐让其担任上海分行党委委员,也为了顾清良能够安排其分管业务工作,从而提高其自己的收入。2015年9月份,经顾清良推荐,李某被提拔担任上海分行党委委员兼任人力资源部总经理。2018年11月,顾清良离任上海分行行长前,把上海分行合规稽核这块工作让李某分管。

此外,2016年至2018年,顾清良利用职务便利,在职务晋升及业务支持方面为上海分行机构信贷部(房地产金融部)总经理吴某、上海分行国际业务部总经理叶某谋取利益,并于2016年、2017年、2018年春节前,先后收受吴某所送现金30万元、30万元、40万元,收受叶某所送现金20万元、30万元、40万元。

2017年年底,浙商银行陆家嘴支行行长孟某请浙商银行上海分行行长顾清良吃完饭后,从汽车后备箱里拿出一个装有100万元现金的银白色拉杆箱交给顾清良,顾清良推托了一下就收下了。

“我是在顾清良的帮助下,得到提拔的。年收入也逐年提高,到2017年税前工资收入达到1000余万元;2017年底,在担任陆家嘴支行行长快满三年了,面临三年任职届满的任期审计,希望得到顾清良的支持,并能继续留在陆家嘴支行担任行长。”孟某给法院提供的证言称。

多笔涉房贷款大开方便之门,借信托通道帮房企避税

对顾清良非法收受财物的指控中,另外6项是来自为银行客户单位提供贷款等便利,且其中涉及多项涉房地产开发企业、建筑装修置业公司等的多笔贷款。

裁判文书显示:

2005年至2010年,顾清良收受浙江正大控股集团公司董事长羊某所送现金共计48万元。 羊某供述,赠送现金主要是为了感谢顾清良在其企业面临危机的时候能协调各家银行,给企业继续联合贷款,救活了企业。

2006年下半年,美都能源股份有限公司为了融资,董事长闻某在顾清良办公室赠送其现金30万元。

2007年上半年,顾清良在办公室收受浙江华海合力科技股份有限公司董事长蔡某所送现金20万元。 根据蔡某的证词,2005年华海合力科技公司由于给其他企业担保出现了债务危机,面临破产。顾清良作为浙商银行负责人,在清点其公司资产后,建议浙商银行继续给他们公司发放贷款,最后华海合力科技公司走出了困境。

2016年及2017年中秋节前后,顾清良在办公室先后收受该公司上海通盛(集团)发展有限公司董事长潘某所送价值7.407万元劳力士女表一块及美金10万元。 在供述中,潘某称,一方面是为了感谢顾清良在贷款方面一直给其公司支持,特别是开发房产方面的低利率贷款;另一方面希望他能继续支持其公司,帮其公司提供房产贷款。

2018年9月,顾清良在办公室收受了上海绿杉置业有限公司总经理施某所送现金50万元。 根据顾清良的供述, 2018年上半年,上海绿杉置业公司要申请一笔约10亿元左右的贷款。但由于浙商银行总行提出将以该公司国有股份提供担保、且在贷款还清前不得分红这两个条件没有满足,10亿元贷款只发放了6.6个亿,剩余的3.4亿元贷款被冻结。因此施某送出现金,让其能够帮忙解冻3.4亿元贷款。

2018年10月,宝矿控股(集团)有限公司法定代表人赵某在上海洲际大酒店包厢内送给顾清良价值15.7万元的翡翠挂坠一件。主要希望顾清良在20亿元的抵押贷款方面给予他们帮助和支持,同时也为了感谢顾清良为他们公司在上海分行办理过2亿的信用证贸易融资额度。

除此之外,顾清良还曾为银行客户单位提供信托通道业务渠道帮助其避税。

裁判文书显示,2015年上半年,顾清良让任职分行资产营运中心总经理于某办理了一笔19亿元的上海凯祥房地产有限公司与上海宝华企业集团有限公司、上海恒宝资产管理有限公司之间的信托投资业务,虚构债权债务关系;由于这三家公司都是宝华企业集团有限公司高某个人控股公司,此举成功的帮高某转移了凯祥房地产公司利润至后两家,以此该房地产公司每年可避税4000万元左右。

2017年底,为感谢顾清良帮其避税以及获取日后的帮助,高某建议顾清良购买宝华城市之星的12单元201室,楼上楼下各101平方,且都由高某装修好,送给顾清良住。顾清良的辩护率辩护称,顾清良是全款买的房子。但经宁波市价格认定中心认定,该套含赠送面积的房子价格认定基准日的市场交易价为人民币1400万元左右,高于顾清良的购买价921万,楼下建筑面积102.81平方米的无产权证房屋价值约479万元。

判决书显示,顾清良因涉嫌犯受贿罪于2019年7月26日被宁波市监察委员会留置,同年11月29日被先行拘留,同年12月9日被逮捕。