华夏银行一支行负责人遭实名举报 疑通过造假资料协助企业骗贷3亿

日前，据《东北振兴网》报道称，2016 年11月，原华夏银行北京分行东直门外支行行长翟晓红协助北京富来宫骗贷 3 亿元。

2020 年11月，上述事件遭到知情人陈先生实名举报，但华夏银行方面至今还未回应。

此前，《东北振兴网》北京频道联系到实名举报者陈先生，陈先生表示“已向相关单位举报，目前还未得到华夏银行相关部门的反馈”。

实名举报者陈先生提供的两段相关证据材料显示：

2016北京富来宫会议中心有限公司大股东（实际控制人）高殿军，时任华夏银行北京分行东直门外支行行长翟晓红。在翟晓红的协助下，通过北京富来宫会议中心有限公司（下称：富来宫）会计穆丽伪造了大量银行流水、电汇凭证和进账单等材料，还特地把富来宫与北京私立汇才中学的侯昱校长签订的每年房租合同应收金额大大提高，以便于顺利从华夏银行成功贷款。

“流水和入账证，当时都是富来宫会计穆丽做的假材料，都是做出来的”，“ 翟行都是知道的 ”，“ 都是因为碍于关系，都是裙带关系”。

另据华夏银行知情人透露，富来宫的贷款是经营性物业，贷款期间是10年。高殿军的儿媳杨学军和其他人用个人银行卡汇入富来宫账户以伪造股东借款，在华夏银行股份有限公司北京东外支行专审来富来宫核实前，在华夏银行相关部门核查前，翟晓红还叮嘱他们不能说实情。

2016年11月富来宫顺利拿到了3亿元的贷款，这3个亿是如何使用的呢？

据知情人透露，这3个亿的“银行骗贷”，其中，有近1个亿进了高殿军实际控制的北京市盛昌宏达装饰公司，仅有700余万元开具了装饰发票，其它一直挂账至今；另有1000余万偿还了工商银行贷款；剩余的全部由杨学军指挥出纳郭春梅以还股东借款的名义将上述款项悉数转出，接收该款项的单位均为杨学军控制的内蒙古华鹏矿业集团股份有限公司、额济纳旗康达矿业有限公司、席勒航空产业集团有限公司、席勒（江苏）航空产业发展有限公司、席勒（云南）航空产业发展有限公司等。

根据《东北振兴网》，杨学军在高殿军的指使下，将一部分贷款转至其控制的北京鼎华建筑工程有限公司，然后转回富来宫账户上偿还贷款本金及本息，目前仍欠华夏银行本金及利息超过 2.4 亿元。

爱企查资料显示，高殿军在多家公司担任法人、高管、股东。

另据相关证据材料显示，2018 年富来宫已停止营业，2019 年底富来宫的贷款已经逾期，在翟晓红的协助下，富来宫再次向华夏银行申请展期，停止偿还本金和利息。

到了2020年疫情期间的贷款仍旧逾期，期间该银行的新任行长和专审一同去到富来宫核查，2020 年11月，华夏银行最终又再次给其申请展期至2021年3月31日。

但知情人透露富来宫和相关关联公司没有相关收入与流水，“ 现在什么都没有了 ”。

同时，在2020 年 10 月，富来宫主体建筑（原富来宫主体有三套别墅组成的建筑），因违建已被有关部门强制拆除。

天眼查信息显示，华夏银行股份有限公司北京东外支行成立于2008年01月07日，注册地位于北京市东城区东直门外大街35号东湖别墅5号楼，法定代表人为翟晓红。

（翟晓红现为华夏银行股份有限公司北京东外支行负责人）

《东北振兴网》报道显示，根据调查，2019 年翟晓红调任华夏银行股份有限公司北京分行经营管理督察室主任。

举报者陈先生表示，希望有关部门立刻调查富来宫的骗贷事实，挽回华夏银行的巨额损失。（中访网出品）