银行财眼|因违反反洗钱法 晋商银行被罚92.7万元
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银行财眼|因违反反洗钱法 晋商银行被罚92.7万元

2021年06月29日 14:27:32
来源:银行财眼

凤凰网财经讯 昨日,中国人民银行太原中心支行更新的处罚信息显示,晋商银行被罚款92.7 万元,具体违法违规事实包括,(一)未按规定履行客户身份识别 义务;(二)未按规定保存客户身 份资料;(三)未按规定报送大额 交易报告。时任晋商银行董事王培明、时任首席运营官牛俊对这三项案由负有责任,分别被罚款7万元。

时任运营管理部总经理助理张锦霞因未按规定履行客户身份识别义务被罚款2.5万元;时任网络金融部项目经理陈原因未按规定保存客户身份资料被罚款3.5万元;时任资产管理部 营运经理张含因未按规定报送大额交易报告被罚款1万元。

6月24日,中国人民银行太原中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条作出上述处罚决定。

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