银行财眼丨 因11项违规 济南农村商业银行被罚款189.7万元
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银行财眼丨 因11项违规 济南农村商业银行被罚款189.7万元

2021年07月22日 11:08:56
来源:银行财眼

凤凰网财经讯 7月21日,中国人民银行济南分行官网更新一则处罚。罚单显示,济南农村商业银行股份有限公司因提供虚假的统计报表等11项原因被罚189.7万元,具体违规案由如下:

一、提供虚假的统计报表;

二、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、撤销等资料;

三、未按规定收缴假币;

四、未按规定设置“待结算财政款项”科目核算其经收税款;

五、国库集中支付业务存在先与人民银行清算后实际支付、集中支付退回资金划转国库不及时的情况;

六、个别中央级非税收入资金划缴国库不及时;

七、提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;

八、未准确、完整、及时报送个人信用信息;

九、异议处理超期;

十、与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定识别客户身份;

十一、未按规定开展客户风险等级评估、调整和审核工作。

此外,因对济南农村商业银行股份有限公司违法违规行为负有责任,对时任济南农商行城关支行客户经理董芃罚款1.1万元,时任济南农商行运营管理部总经理崔春元被罚款3.5万元。

中国人民银行济南分行官网截图

中国人民银行济南分行官网截图