风险警示之反洗钱
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风险警示之反洗钱

2021年09月24日 20:10:54
来源:中商网

北京市2021年反洗钱集中宣传活动已于8月正式启动,本次活动立足于遏制洗钱违法犯罪活动,维护金融安全和社会稳定,提高公众对反洗钱工作的认知度、支持度,提升社会公众的洗钱风险防范意识。

如今,洗钱活动迅猛增加,洗钱犯罪日益呈现专业化、科技化和地域延伸趋势。洗钱是一种严重的犯罪行为,反洗钱则是维护金融体系的稳健运行、维护公平公正的市场经济秩序和树立科学发展观的客观要求,对打击违法犯罪活动具有十分重要的意义。(一)反洗钱有利于市场经济的健康运行。现阶段我国经济领域的许多违法犯罪活动,往往与洗钱有直接的关联。(二)反洗钱是维护社会稳定的客观需要。首先,有利于遏制和打击洗钱活动的上游违法犯罪活动,维护正常的社会政治经济秩序;其次,有利于减少“黑钱”对正常经济生活中资源配置的扭曲,防止对经济金融体系造成冲击。(三)反洗钱有利于维护金融机构诚信及金融稳定。从国际上反洗钱工作的经验来看,几乎所有涉及反洗钱的国际公约都把金融机构反洗钱置于核心地位。

华夏保险北京分公司提示您:警惕地下钱庄洗钱、金融诈骗洗钱、网络赌博洗钱、非法集资洗钱、盗取个人银行卡洗钱、内幕交易洗钱、利用疫情金融诈骗洗钱等与日常密切相关的犯罪活动。强化反洗钱意识,维护自身经济安全及社会公平,积极配合金融机构做好身份识别及资料留存、履行尽职调查义务。

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