银行财眼 | 厦门国际银行因6项违法违规被给予警告并处罚款人民币292万元

凤凰网财经讯 日前，中国人民银行福州中心支行官网更新一则处罚公告显示，厦门国际银行因6项违法违规原因被给予警告并处罚款人民币292万元，具体违法违规事实有：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；未准确、完整、及时报送个人信用信息; 提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人; 个人银行结算账户未按规定备案; 个体工商户经营性贷款统计错误。

时任厦门国际银行副行长兼中国境内总经理黄大庆因对厦门国际银行股份有限公司未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的违法违规行为负有责任，被处罚款人民币4万元。

时任厦门国际银行营销副总监缪少华因对厦门国际银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被处罚款人民币2.5万元。

时任厦门国际银行反洗钱工作委员会副主席茅有枥因对厦门国际银行股份有限公司未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的违法违规行为负有责任，被处罚款人民币4万元。

时任厦门国际银行零售金融部副总经理严绍辉因对厦门国际银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被处罚款人民币2.5万元。

中国人民银行处罚公告截图