市监部门回应张庭公司被查:用金融机构设立银行账号 大量转移和隐藏资金
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市监部门回应张庭公司被查:用金融机构设立银行账号 大量转移和隐藏资金

演员张庭夫妇旗下的化妆品公司TST再度陷入传销质疑,到底真相如何?

12月29日凌晨,“TST庭秘密”官方微博回应称,上海达尔威是一家合法经营的公司,自成立以来始终遵从政府指导,坚持合法经营,依法纳税;非常感谢河北石家庄政府指导公司排查风险,目前公司运营一切正常,公司将积极配合相关部门工作。

当天上午7时,演员张庭通过个人微博转发了上述声明。

12月29日上午,河北石家庄市裕华区市场监督管理局(下称“裕华区市监局”)反不正当竞争科工作人员告诉澎湃新闻记者,此前接到大量群众举报称,“TST庭秘密”涉嫌传销。裕华区市监局查证后,判定“TST庭秘密”母公司上海达尔威涉嫌传销。

“(上海达尔威)宣导高额回报。”裕华区市监局反不正当竞争科工作人员称,达尔威具备传销的三个特征,即拉人头、缴纳入门费和团队计酬的金字塔结构。

据裕华区市监局反不正当竞争科工作人员透露,目前,该案件已进入审计阶段,即对上海达尔威的财务数据及后台进行审计。该案下一阶段涉及处罚决定及处罚金额,该工作人员预计需要数月时间。

此前,有民间反传销团队发文称,接到石家庄市裕华区市场监督管理局查证函的回复,林瑞阳张庭夫妇旗下公司上海达尔威贸易有限公司(以下简称“上海达尔威”)因涉嫌传销被查。

对此,澎湃新闻记者12月29日联系上海市达尔威贸易有限公司,该公司相关工作人员拒绝置评。

“TST庭秘密”官方微博回应

“TST庭秘密”官方微博回应

“(该案)时间跨度长、参与人员多、涉案金额大。”裕华区市监局反不正当竞争科工作人员表示,达尔威相关行为从2013年就开始了,而据该局掌握的数据来看,已有近千万人参与。此外,该工作人员补充道,这一传销组织具有一定迷惑性,“用名人效应掩盖了这种非法行为”。

按前述反传销团队援引裕华区市监局相关人员的说法,此次被冻结的资金高达6亿元,分两次冻结,主体公司和某代理、团队长各冻结3亿元。

裕华区市监局表示,在对达尔威的银行账户进行查询后,发现该公司利用金融机构设立银行账号,大量转移和隐藏市场资金。为防止国家造成重大损失,裕华区市监局依法申请法院采取财产保全措施。

据裕华区市监局反不正当竞争科工作人员称,2021年6月初,裕华区市监局已对“TST庭秘密”母公司进行立案侦查,并于6月5日对上海达尔威涉嫌传销立案调查。

天眼查显示,7月22日,上海达尔威新增1条立案信息,案号为(2021)鄂0626行保1号,原告方是保康县市场监督管理局,审理程序为非诉行为保全审查。目前该案已于7月23日结案。

天眼查资料显示,上海达尔威法定代表人为林吉荣(即知名演员林瑞阳),于2013年成立。

官方网站显示,“TST庭秘密”全称“TIN’SECRET”,由林瑞阳、张庭夫妇2013年创立,为上海达尔威旗下品牌。该品牌以护肤品、彩妆等为主打品类。

据上观新闻稍早前报道,达尔威2018年纳税额12.6亿元,成为青浦区的纳税冠军,中通、申通、韵达三家快递公司也只能排在其后。

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