银行财眼|宁波北仑农商行被罚80万 因违反反洗钱相关规定
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银行财眼|宁波北仑农商行被罚80万 因违反反洗钱相关规定

凤凰网财经讯 6月10日,中国人民银行宁波市中心支行更新的罚单公告显示,宁波北仑农商行因违反反洗钱相关条例:未按照规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易,被罚80万元。

此外,时任宁波北仑农村商业银行风险总监,刘浩军因对上述违法违规行为负有责任,被罚款4.5万元;

时任宁波北仑农村商业银行运营管理部总经理,胡颖越因对未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被罚款1万元;

时任宁波北仑农村商业银行股份有限公司零售金融部银行卡中心中心主任,李丹凤因对与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有责任,被罚款3.5万元。

银行财眼|宁波北仑农商行被罚80万 因违反反洗钱相关规定

图源:央行宁波市中心支行