银行财眼|恒丰银行宁波分行被罚62万 因违反反洗钱相关条例等案由
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银行财眼|恒丰银行宁波分行被罚62万 因违反反洗钱相关条例等案由

凤凰网财经讯 6月10日,中国人民银行宁波市中心支行更新的罚单公告显示,恒丰银行宁波分行因违反反洗钱相关条例等案由被罚62万元。

具体违法违规行为如下:

1.违反信用信息报送、查询相关管理规定;

2.未按照规定履行客户身份识别义务。

此外,时任恒丰银行宁波分行行长助理曲晓文、法律合规部副总经理江公亚因对上述未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,分别被罚款3万元。

时任恒丰银行象山支行客户经理林增增、宁波分行客户经理因对上述违反信用信息查询相关管理规定的违法违规行为负有责任,分别被罚款0.4万元。

银行财眼|恒丰银行宁波分行被罚62万 因违反反洗钱相关条例等案由

银行财眼|恒丰银行宁波分行被罚62万 因违反反洗钱相关条例等案由

图源:央行宁波市中心支行

图源:央行宁波市中心支行