银行财眼|辽宁兴城农商行被罚90万 因违反反洗钱相关条例等案由
财经

银行财眼|辽宁兴城农商行被罚90万 因违反反洗钱相关条例等案由

凤凰网财经讯 6月13日,中国人民银行葫芦岛市中心支行更新的罚单公告显示,辽宁兴城农商行因违反反洗钱相关条例等案由被罚90万元。

具体违法违规行为如下:

1、违反支付结算业务相关管理规定

2、未按规定开展持续客户身份识别

此外,时任辽宁兴城农村商业银行副行长,张盛鑫未按规定开展持续客户身份识别的违法违规行为负有责任,被罚款1万元。

银行财眼|辽宁兴城农商行被罚90万 因违反反洗钱相关条例等案由

图源:央行葫芦岛中心支行