银行财眼｜因违反反洗钱相关规定 这家农商行被罚170万

凤凰网财经讯 6月24日，中国人民银行广州分行更新的处罚公告显示，东莞农商行因违反反洗钱相关规定被罚款170万元。

具体违法违规行为如下：

1、 未按照规定履行客户身份识别义务

2、 未按照规定保存客户身份资料及交易记录

3、 未按照规定报送可疑交易报告

此外， 另有四位相关责任人被罚，具体情况如下：

时任东莞农村商业银行零售业务部总经理，陈良灼对未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被罚款3.6万元；

时任东莞农村商业银行内控合规部总经理，丁洁华对未按照规定报送可疑交易报告的违法违规行为负有责任，被罚款2.5万元；

时任东莞农村商业银行运营管理部总经理，叶永炫、对未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被罚款2.2万元；

时任东莞农村商业银行业务部总经理，翟彩虹，对未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被罚款3.6万元。

图源：中国人民银行广州分行官网

金融机构反洗钱规定