银行财眼｜招商银行广州分行被罚224万 因违反反洗钱相关规定
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凤凰网财经讯 6月24日，中国人民银行广州分行更新的处罚公告显示，招商银行广州分行因违反反洗钱相关规定被罚款224万元。
具体违法违规行为如下：
1、 未按照规定履行客户身份识别义务
2、 未按照规定报送可疑交易报告
此外， 另有三位相关责任人被罚，具体情况如下：
时任招商银行广州分行运营管理部总经理，何清宇、时任招商银行广州分行副行长，林征，两人均对未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有直接责任，分别被罚款3.9万元。
时任招商银行广州分行副行长，徐亮对上述两项违法违规行为均负有直接责任，被罚款4.5万元。
图源：中国人民银行广州分行官网
金融机构反洗钱规定
