银行财眼|江西万安农商行被罚62万元 因违反反洗钱相关规定等3项案由
财经

银行财眼|江西万安农商行被罚62万元 因违反反洗钱相关规定等3项案由

凤凰网财经讯 7月22日,中国人民银行南昌中心支行更新的处罚公告显示,江西万安农村商业银行因违反反洗钱相关规定等3项案由被处以警告并罚款62万元。

具体违法违规行为如下:

1、开立企业基本存款账户未在规定时间内向当地人民银行分支机构备案;

2、未按规定履行客户身份识别义务;

3、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

时任江西万安农村商业银行行长,肖国平,对江西万安农村商业银行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法违规行为负有责任,被罚款3.5万元。

时任江西万安农村商业银行运营管理部总经理,姚全,对江西万安农村商业银行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法违规行为负有责任,被罚款3.5万元。

图源:中国人民银行南昌中心支行

图源:中国人民银行南昌中心支行

金融机构反洗钱规定

金融机构反洗钱规定

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载