银行财眼|民生银行海口分行一日连领3张罚单 合计被罚232.8万元
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银行财眼|民生银行海口分行一日连领3张罚单 合计被罚232.8万元

凤凰网财经讯 9月6日下午,央行海口中心支行披露的一则罚单显示,民生银行海口分行一日连领3张罚单,合计被罚232.8万元。

其中,民生银行海口分行因违反反洗钱管理规定等多项违规被罚款227万元。

民生银行海口分行具体违规行为如下:

1、违反支付结算管理规定:

(1)未按规定对单位银行结算账户进行备案;

(2)未按规定对个人银行结算账户进行备案;

2、违反反洗钱管理规定:

(1)未按照规定履行客户身份识别义务;

(2)未按照规定报告可疑交易报告。

李志斌,时任民生银行海口分行副行长,对民生银行海口分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报告可疑交易报告负有责任,被罚款4.5万元。

米渊,时任民生银行海口分行副行长,对民生银行海口分行未按照规定报告可疑交易报告的违法行为负有责任,被罚款1.3万元。

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