银行财眼｜违反反洗钱管理规定 长沙银行被罚80万元

凤凰网财经讯 2月8日，据央行长沙分行披露的罚单显示，长沙银行因违反反洗钱管理规定，被罚80万元，4责任人被罚。

长沙银行具体违规行为如下：

1.未按规定保存客户身份资料和交易记录；

2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

时任长沙银行网络金融事业部总经理朱彬对长沙银行未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任，被罚1.5万元。

时任长沙银行网络金融事业部总经理贺青春对长沙银行未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任，被罚1万元。

时任长沙银行信息技术部总经理程中对长沙银行未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚2万元。

时任长沙银行小企业信贷中心总经理郭威对长沙银行未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚2.5万元。