银行财眼｜虚报金融统计资料等8项违规 河南民权农商行被罚76.6万元

凤凰网财经讯 12月4日，央行河南省分行更新的处罚公告显示，民权农商行因虚报金融统计资料等8项违规被罚76.6万元。

具体违规如下：

1、商业银行提供虚假的统计资料

2、银行超过期限向中国人民银行报送账户开立资料

3、未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作

4、未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理

5、未按规定挑剔残缺、污损人民币

6、未按规定收缴假币

7、占压财政存款或资金

8、征信异议处理超期

时任民权农商行董事长丁建对该行未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作，未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理负有责任，被罚2万元。

时任民权农商行纪委办公室主任樊浩运对河该行征信异议处理超期负有责任，被罚1万元。

上述第3条违规违反反洗钱相关规定，规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第二条：本规定适用于在中华人民共和国境同一性原则内依法设立的下列金融机构