银行财眼｜都兰农商行被罚款70万元 因违反反洗钱规定等多项违规
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凤凰网财经讯 3月6日，央行青海省分行公布的罚单显示，青海都兰农村商业银行因违反反洗钱规定等多项违规被罚款70万元。
具体违规如下：
1. 两年内第二次欠缴法定存款准备金；
2. 未按规定对可疑交易进行人工分析、识别，排除理由不合理；
3. 未按规定全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
上述违规违反反洗钱相关规定，规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第六条：建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
第九条：金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
