银行财眼｜民丰农商行被罚款99.5万元 因违反反洗钱规定等多项违规
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凤凰网财经讯 3月8日，央行江苏省分行公布的罚单显示，江苏民丰农村商业银行因违反反洗钱规定等多项违规被警告并罚款99.5万元。
具体违规如下：
1.违反金融统计管理规定；
2.未按规定履行客户身份识别义务；
3.违反账户管理规定；
4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。
上述违规违反反洗钱相关规定，规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第六条：建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
第九条：金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
