据彭博社报道,知情人士透露,美国和英国正在审查通过俄罗斯一家虚拟交易所进行的逾200亿美元的加密货币交易,以防止俄罗斯将这些资金用于俄乌冲突。
受到审查的交易是通过位于莫斯科的加密货币交易所Garantex进行的,使用的是与美元挂钩的加密货币泰达币(Tether),并且这笔交易是在美英对俄罗斯进行制裁之后进行的。
尽管西方的制裁机制远比许多人认为的要全面,但想要完全切断流入俄罗斯的资金仍然困难重重。俄罗斯建立了庞大的后门和变通办法网络,包括离岸石油转移、通过第三国进行技术交流和加密数字货币交易,从而成功避免了西方国家普遍预测中的经济崩溃。
美国政府在俄乌冲突初期就试图打压像Garantex这样的加密货币交易所。这笔200亿美元的交易将是对俄制裁开始以来规模最大的违规行为之一。
知情人士还提醒说,调查正在进行中,鉴于加密货币交易的复杂性和不透明性,现在预测结果为时过早。目前没有迹象立即表明在英属维尔京群岛注册的Tether Holdings有不当行为。