银行财眼｜海科融通支付被罚款835.4万元 因违反反洗钱规定等4项违规
下载客户端
独家抢先看
独家抢先看
凤凰网财经讯 4月28日，据国家金融监管总局官网消息显示，海科融通支付被警告并罚款835.4万元。
具体违规行为如下：
1. 未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；
2. 未严格落实特约商户管理要求；
3. 违反特约商户收单银行结算账户管理规定；
4. 前版服务协议未约定手续费费率。
时任海科融通支付总经理孟某新被警告并罚款31万元。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
