银行财眼｜武义农商行被罚款314万元 因违反反洗钱规定等7项违规
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凤凰网财经讯 5月14日，据中国人民银行浙江省分行官网显示，武义农商行被警告并罚款314万元。
具体违规行为如下：
1.违反金融统计管理规定；
2.违反账户管理规定；
3.违反商户管理规定；
4.违反反假货币业务管理规定；
5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
6.未按规定履行客户身份识别义务；
7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
9名相关责任人被处罚，其中两人被警告并罚款5万元，7人合计被罚款20.5万元。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
