银行财眼｜中通支付合计被罚没18 94.52万元 因违反反洗钱规定等10项违规

凤凰网财经讯 5月30日，据中国人民银行广西壮族自治区分行官网消息显示，中通支付被警告、通报批评，罚款834.9万元，没收违法所得1059.62万元，合计被罚没18 94.52万元。

具体违规行为如下：

1.未按规定建立网络接口相关制度；

2.未按规定办理银行账户与支付账户之间转账业务；

3.未严格履行客户尽职调查义务；

4.未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务；

5.未采取有关风险管理措施；

6.未按照规定完整传输有关交易信息；

7.未能监测特约商户的网络支付接口被转接；

8.未按规定进行资金结算；

9.未落实有关合规管理制度及内部控制制度；

10.未按规定采取客户支付指令验证措施。

时任中通支付副总经理曹某菊被罚款25万元。

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。