银行财眼｜上饶农商行被罚款96.81万元 因违反反洗钱相关规定等7项违规
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凤凰网财经讯 6月13日，据中国人民银行江西省分行官网消息显示，上饶农商行被警告并罚款96.81万元。
具体违规行为如下：
1.提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表；
2.未按规定报送账户开立资料；
3.办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力；
4.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；
5.占压财政存款或者资金；
6.与身份不明的客户进行交易；
7.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人。
时任上饶农商行副行长邓某辉、时任上饶农商行信息科技（电子银行）部副总经理（主持工作）周某洋分别被罚款1万元。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
