银行财眼｜青农商行被罚款91.2万元 因违反反洗钱相关规定等6项违规
下载客户端
独家抢先看
独家抢先看
凤凰网财经讯 6月13日，据中国人民银行青岛市分行官网消息显示，青农商行被警告并罚款91.2万元。
具体违规行为如下：
1.违反金融统计相关规定；
2.违反账户管理规定；
3.违反人民币流通管理规定；
4.违反反假货币业务管理规定；
5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
6.未按规定履行客户身份识别义务。
时任青农商行行长助理袁某波被罚款1.3万元。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
