银行财眼｜安徽全椒农商行被罚款114.3万元 因违反反洗钱相关规定等7项违规

凤凰网财经讯 6月17日，据中国人民银行安徽省分行官网消息显示，安徽全椒农商行因违反反洗钱相关规定等7项违规被警告并罚款114.3万元。

具体违规行为如下：

1.涉农贷款专项统计有误；

2.未按规定履行客户身份识别义务；

3.未按规定报送可疑交易报告；

4.发现假币而未收缴；

5.将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外的科目；

6.违规占压财政资金；

7.征信用户发生变更未按时报备。

时任安徽全椒农商行董事长方某、时任安徽全椒农商行行长刘某梅对未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告负有责任，分别被罚款2万元。

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。

第十一条 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。