凤凰网财经讯 7月8日，据中国人民银行重庆市分行官网消息显示，重庆渝北银座村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易等2项违规被罚款96万元。
时任重庆渝北银座村镇银行运营管理部（原渠道营管部）总经理范某星对上述违规行为负有责任被罚款3.5万元。
上述“未按规定履行客户身份识别义务”、“与身份不明的客户进行交易”违规行为出自金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”。
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