银行财眼丨湖北神农架农商行被罚款30.2万元 因违反反洗钱相关规定等4项违规
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凤凰网财经讯 7月9日，据中国人民银行湖北省分行官网消息显示，湖北神农架农商行因未按规定履行客户身份识别义务等4项违规被警告并罚款30.2万元。
具体违规行为如下：
1.违反账户管理规定；
2.违反国库科目设置和使用规定；
3.违反征信安全管理规定；
4.未按规定履行客户身份识别义务。
时任湖北神农架农商行运营服务部总经理钟某丽、黄某云对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，均被罚款1万元。
上述“未按规定履行客户身份识别义务”违规行为出自金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”。
