银行财眼丨广东南海农商行被罚没50.95万元 因违反反洗钱相关规定等违规
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凤凰网财经讯 近日，据中国人民银行佛山市分行官网消息显示，广东南海农商行因未按规定报送可疑交易报告等3项违规，被警告，没收违法所得332.14元，并罚款50.92万元。
具体违规行为如下：
1.违反账户管理规定；
2.违反金融科技业务管理规定；
3.未按规定报送可疑交易报告。
时任广东南海农商行里水支行副行长招某发对未按规定报送可疑交易报告负有责任，被罚款1.3万元。
上述“未按规定报送可疑交易报告”违规行为出自金融机构反洗钱规定第十一条“金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易”。
