银行财眼丨江苏泰兴农商行被罚款249万元 因违反反洗钱相关规定等违规

凤凰网财经讯 近日，据中国人民银行江苏省分行官网消息显示，江苏泰兴农商行因未按规定履行客户身份识别义务等7项违规，被警告并罚款249万元。

具体违规行为如下：

1.违反金融统计管理规定；

2.违反账户管理规定；

3.违反银行卡收单管理规定；

4.违反人民币流通管理规定；

5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

6.未按规定履行客户身份识别义务；

7.与身份不明的客户进行交易。

时任江苏泰兴农商行电子银行部副 总经理叶某兵对未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款2万元。

上述“未按规定履行客户身份识别义务”、“与身份不明的客户进行交易”违规行为出自金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”。