银行财眼丨广东梅州客商银行被罚款87万元 因违反反洗钱相关规定等违规

凤凰网财经讯 8月8日，据中国人民银行广东省分行官网消息显示，广东梅州客商银行因违反货币金银业务、征信业务、反洗钱业务管理规定等3项违规，被警告并罚款87万元。

时任梅州客商银行风险管理部副总经理（主持工作）徐某，对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等3项违规负有责任，被罚款9.6万元。

上述“未按规定履行客户身份识别义务”违规行为出自金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”；“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”违规行为出自金融机构反洗钱规定第十一条“金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易”。