农业银行大理分行及相关责任人因贷款“三查”不审慎等违规行为被处罚

8月13日，大理金融监管分局披露的行政处罚信息公开表显示，中国农业银行股份有限公司大理分行因流动资金贷款“三查”不审慎，信贷资金回流至借款人；未动态调整企业划型，导致收取小微企业咨询顾问费，被大理金融监管分局对中国农业银行股份有限公司大理分行罚款30万元，对分支机构罚款25万元；对责任人马富军给予警告。

天眼查资料显示，中国农业银行股份有限公司大理分行成立于2001年10月25日，注册地址为云南省大理白族自治州大理市满江街道云岭大道7号，经营范围包括：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

在风险方面，天眼查统计显示，共发现公司存在自身风险232条，周边风险26 412条，历史风险2条，预警提醒20条。