银行财眼丨西藏银行被罚款48万元 因违反反洗钱相关规定等3项违规
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凤凰网财经讯 8月15日，据中国人民银行西藏分行官网消息显示，西藏银行因与身份不明的客户进行交易等3项违规，被警告并罚款48万元。
具体违规行为如下：
1.占压财政存款或者资金；
2.与身份不明的客户进行交易；
3.违反征信业务安全管理要求。
时任西藏银行行长助理刚某、时任西藏银行风险管理部负责人吴某强，对与身份不明的客户进行交易负有责任，均被罚款1.75万元。
上述 “与身份不明的客户进行交易”违规行为出自金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”。
