银行财眼 | 湖州银行被罚款427.05万元 因违反反假货币业务管理规定等8项违规

凤凰网财经讯 9月19日，据中国人民银行浙江省分行官网消息显示，湖州银行因违反反假货币业务管理规定等8项违规，被警告，并处427.05万元罚款。

具体违规案由包括：

1. 违反金融统计管理规定；

2. 违反账户管理规定；

3. 违反商户管理规定；

4. 违反反假货币业务管理规定；

5. 占压财政存款或者资金；

6. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

7. 未按规定保存客户身份资料和交易记录；

8. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

时任湖州银行运营管理部总经理叶某远，对湖州银行违反账户管理规定负有责任，被警告，并处5万元罚款。

时任湖州银行零售银行部总经理姜某，对湖州银行违反商户管理规定负有责任，被警告，并处5万元罚款。

时任湖州银行运营管理部副总经理莫某绯，对湖州银行未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任，被警告，并处4.25万元罚款。

时任湖州银行法律合规部总经理蔡某，对湖州银行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被警告，并处2.75万元罚款。

截图：中国人民银行浙江省分行官网