银行财眼 | 浙商银行被罚295.99万元 因违反反假货币业务管理规定等7项违规

凤凰网财经讯 9月30日，据中国人民银行官网消息显示，浙商银行因违反反假货币业务管理规定等7项违规，受到警告，并被罚款295.99万元。

具体违规案由包括：

1.违反账户管理规定；

2.违反商户管理规定；

3.违反反假货币业务管理规定；

4.占压财政存款或者资金；

5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

6.未按规定履行客户身份识别义务；

7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

时任浙商银行运营管理部总经理宋某仁，对违反账户管理规定、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，受到警告，并被罚款7万元。

时任浙商银行网络金融部企业体验中心总经理助理陆某，对违反商户管理规定负有责任，受到警告，并被罚款5万元。

时任浙商银行信用卡（消费金融）部风险管理中心职员孙某名，时任浙商银行杭州分行小企业与个银评审部职员冯某，对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，分别被罚款1.1万元。

时任浙商银行股份有限公司小企业信贷中心（普惠金融事业部）副总经理郑某京，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元。

时任浙商银行金融科技部总经理杨某正、时任浙商银行网络金融部总经理史某文，对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，分别被罚款2万元、1万元。

截图：中国人民银行官网