银行财眼 | 浙江建德农商行被罚款579.5万元 因违反反假货币业务管理规定等10项违规

凤凰网财经讯 10月17日，据中国人民银行浙江省分行官网消息显示，浙江建德农商行因违反反假货币业务管理规定等10项违规，被罚款579.5万元。

具体违规案由包括：

1.违反金融统计管理规定；

2.违反账户管理规定；

3.违反商户管理规定；

4.违反反假货币业务管理规定；

5.占压财政存款或者资金；

6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

7.未按规定履行客户身份识别义务；

8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；

9.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；

10.与身份不明的客户进行交易。

时任浙江建德农商行运营管理部总经理黄某红，对违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任，受到警告，并被罚款7.5万元。

时任浙江建德农商行计划财务部总经理吴某，对未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告负有责任，被罚款2.75万元。

时任浙江建德农商行零售金融部副总经理黄某，对与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款1万元。

时任浙江建德农商行零售金融部科员余某冲，对违反商户管理规定负有责任，受到警告，并被罚款10万元。

时任浙江建德农商行管理科科员罗某、时任浙江建德农商行新安江支行客户经理欧阳某诚、时任浙江建德农商行大洋支行三和分理处客户经理舒某，对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，分别被罚款2.5万元、5.5万元、5.5万元。

截图：中国人民银行浙江省分行官网