银行财眼｜桂林银行被罚212.994万元 因占压财政存款或资金等6项违规
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凤凰网财经讯 12月4日，据中国人民银行广西壮族自治区分行官网消息，桂林银行因多项违法行为受到警告，并被罚款212.994万元。违法行为类型如下：1．违反账户管理规定；2．违反反假货币业务管理规定；3．占压财政存款或资金；4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5．未按规定履行客户身份识别义务；6．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
桂林银行运营管理部李某沙，对未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告2项违规负有责任，被罚款4.3万元。
桂林银行运营管理部王某，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1.1万元。
