彤程新材临时股东会通过多项议案 陈志峰当选独立董事
2026年6月26日，彤程新材料集团股份有限公司（证券代码：603650，证券简称：彤程新材）2026年第二次临时股东会在上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室召开。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，由董事长Zhang Ning女士主持。
出席会议的股东和代理人共612人，持有表决权股份总数378,199,086股，占公司有表决权股份总数的61.6882%。公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书俞尧明先生列席会议。
本次会议审议通过多项议案，具体情况如下：
非累积投票议案
| 议案名称 | 审议结果 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于修订《公司章程》及其附件以及H股发行并上市后适用的《公司章程(草案)》及其附件的议案 | 通过 | 378,142,286 | 99.9849 | 36,000 | 0.0095 | 20,800 | 0.0056 |
| 关于确定公司董事角色的议案 | 通过 | 378,149,286 | 99.9868 | 26,500 | 0.0070 | 23,300 | 0.0062 |
| 关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案 | 通过 | 378,105,586 | 99.9752 | 62,500 | 0.0165 | 31,000 | 0.0083 |
累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 选举陈志峰先生为第四届董事会独立董事 | 377,294,325 | 99.7607 | 是 |
此外，本次会议对5%以下股东表决情况单独计票。其中，关于确定公司董事角色的议案，5%以下股东同意票数3,416,586股，同意比例98.5633%；反对票数26,500股，反对比例0.7644%；弃权票数23,300股，弃权比例0.6723%。关于增选第四届董事会独立董事的议案，5%以下股东对陈志峰先生的得票数为2,561,625股，得票比例73.8990%。
上海市锦天城律师事务所杨妍婧、季思航律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
