中科仪公告：拟用合计7596.73万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
2026年8月28日，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（证券简称：中科仪，证券代码：920186）发布公告称，公司当日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第二十五次会议，审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的相关议案，本次置换总规模合计达7596.73万元，相关安排符合监管要求，不会影响募投项目正常推进，也不存在损害全体股东利益的情形。
据披露，中科仪向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于2026年1月16日获北交所上市委员会审议通过，同年2月10日获证监会注册批复，股票于2026年4月29日正式登陆北交所。本次发行合计5200万股，发行价格为16.21元/股，募集资金总额8.43亿元，扣除不含税发行费用6387.42万元后，实际募集资金净额为7.79亿元，该笔资金已于2026年4月22日足额到账，经容诚会计师事务所验资确认后全部存放于募集资金专项账户，公司已联合相关方签署监管协议规范资金使用。
由于本次实际募集资金净额低于招股说明书中原定的募投项目拟投入募集资金总额，中科仪此前已对三个募投项目的拟投入募集资金金额作出调整，调整后总投入规模与实际募集资金净额完全匹配。
| 序号 | 项目名称 | 原拟投入募集资金 金额(万元) | 调整后拟投入募集资金 金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 干式真空泵产业化建设项目 | 23,056.45 | 21,759.41 |
| 2 | 高端半导体设备扩产及研发中 心建设项目 | 47,388.27 | 44,722.45 |
| 3 | 新一代干式真空泵及大抽速干 式螺杆泵研发项目 | 12,103.61 | 11,422.72 |
| 合计 | 82,548.33 | 77,904.58 |
公告显示，在募集资金正式到位前，中科仪已先行使用自筹资金推进募投项目建设，截至2026年6月30日，公司以自筹资金预先投入三个募投项目的实际金额合计达4549.05万元，本次拟全额置换该部分先期投入资金。
| 序号 | 募集资金投资项目 | 调整后募集资 金额投资金额 (万元) | 自筹资金实 际投入金额 (万元) | 本次拟置换金 额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 干式真空泵产业化建设项目 | 21,759.41 | 3,234.09 | 3,234.09 |
| 2 | 高端半导体设备扩产及研发中心 建设项目 | 44,722.45 | 153.56 | 153.56 |
| 3 | 新一代干式真空泵及大抽速干式 螺杆泵研发项目 | 11,422.72 | 1,161.40 | 1,161.40 |
| 合计 | 77,904.58 | 4,549.05 | 4,549.05 |
除募投项目先期投入外，中科仪同样以自筹资金预先支付了部分发行费用，截至2026年6月30日，已预先支付的不含税发行费用合计3047.68万元，该部分资金也将纳入本次募集资金置换范围。
| 序号 | 项目名称 | 不含税金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 保荐及承销费用 | 500.00 |
| 2 | 审计及验资费 | 1,498.00 |
| 3 | 律师费用 | 970.55 |
| 4 | 发行手续费及其他 | 79.13 |
| 合计 | 3,047.68 |
本次置换事项已经履行了完整的审议流程，相关议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。容诚会计师事务所已就本次置换涉及的先期投入情况出具专项鉴证报告，保荐机构招商证券也发表核查意见，认为本次置换履行了必要程序，符合北交所相关募集资金管理规定，不影响募投项目正常实施进度，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，对本次置换事项表示无异议。