股市必读：吉和昌新发布《第五届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年8月31日收盘，吉和昌(920193)报收于33.7元，上涨1.38%，换手率12.51%，成交量3.15万手，成交额1.07亿元。

当日关注点

交易信息汇总：8月31日主力资金净流出457.65万元，占总成交额4.28%。

公司公告汇总：8月28日召开第五届董事会第一次会议，选举宋文超为董事长，聘任戴荣明为总经理，王艳为财务总监兼董事会秘书，并完成各专门委员会换届。

公司公告汇总：同日召开2026年第二次临时股东会，审议通过变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》等议案，选举产生新一届非独立董事与独立董事共8名。

公司公告汇总：公司章程于2026年8月经股东会审议通过，明确公司注册资本为11,133.08万元，主营业务涵盖表面工程化学品、新能源锂电池添加剂及精细化工原料。

交易信息汇总

资金流向

8月31日主力资金净流出457.65万元，占总成交额4.28%；游资资金净流入341.42万元，占总成交额3.19%；散户资金净流入137.55万元，占总成交额1.29%。

公司公告汇总

第五届董事会第一次会议决议公告

武汉吉和昌新材料股份有限公司于2026年8月28日召开第五届董事会第一次会议，选举宋文超为董事长，聘任戴荣明为总经理，梁立春为副总经理，王艳为财务总监兼董事会秘书，陶圆为内部审计部门负责人，袁欢为证券事务代表。各专门委员会委员同步完成选举。所有议案均获全票通过。

2026年第二次临时股东会决议公告

武汉吉和昌新材料股份有限公司于2026年8月28日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。会议选举宋文超、戴荣明、宋文华、董振鹏、杨光为非独立董事，叶贵明、彭忠、艾新平为独立董事。修订关联交易管理、董事高管薪酬、资金占用防范等制度，并审议通过2026年度董事薪酬方案。出席会议股东共7人，持股占比74.8505%，表决结果均为全票通过。

湖北忠三律师事务所关于武汉吉和昌新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会会议之见证法律意见书

湖北忠三律师事务所确认：2026年8月28日以现场与网络投票方式召开的2026年第二次临时股东会，审议通过变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程等议案，选举产生新任非独立董事和独立董事；出席会议股东及代理人共7名，代表有表决权股份74.8505%；各项议案表决程序和结果合法有效。

关于第五届董事会专门委员会换届公告

武汉吉和昌新材料股份有限公司于2026年8月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过第五届董事会专门委员会委员选举事项。战略委员会由宋文超任召集人；审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事过半数组成，其中彭忠任审计委员会和薪酬与考核委员会召集人。各委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人换届公告

武汉吉和昌新材料股份有限公司于2026年8月28日完成董事、董事长、高级管理人员及相关部门负责人换届：选举付远波为职工代表董事；选举宋文超为董事长；聘任戴荣明为总经理，梁立春为副总经理，王艳为财务负责人、董事会秘书；聘任袁欢为证券事务代表，陶圆为内部审计部门负责人。上述人员任期均为三年，自2026年8月28日起生效。王艳为过渡期续聘，公司正推进专职董事会秘书招聘工作，力争2026年12月31日前完成财务负责人与董事会秘书分设整改。

2026年第二次职工代表大会决议公告

武汉吉和昌新材料股份有限公司于2026年8月28日召开2026年第二次职工代表大会，应出席职工代表40人，实际出席40人。会议审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》，选举付远波为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司章程

武汉吉和昌新材料股份有限公司章程于2026年8月经股东会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。章程明确公司注册资本为人民币11,133.08万元，主营业务为表面工程化学品、新能源锂电池添加剂和精细化工原料的研发、生产与销售；规定利润分配应重视投资者回报，具备条件时优先采用现金分红。

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