千岸科技拟用募集资金置换3674.01万元预先投入的自筹资金 相关事项获董事会审议通过
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年9月22日，北交所上市企业深圳千岸科技股份有限公司（证券简称：千岸科技，证券代码：920065）发布公告称，公司于9月21日召开多场专项会议，审议通过使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，本次拟置换总规模合计约3674.01万元，该事项无需提交公司股东大会审议。
据了解，千岸科技本次公开发行股票事项于2026年6月获证监会注册批复，7月29日正式登陆北交所。本次发行合计向不特定合格投资者公开发行1750万股股份，每股发行价格24.3元，募集资金总额达4.2525亿元，扣除不含税发行费用5285万元后，实际募集资金净额为3.724亿元，相关资金已于2026年7月22日全部到位，且已按要求存入募集资金专项账户并完成三方监管协议签署。
根据公司招股说明书披露的规划，本次扣除发行费用后的募集资金将全部投向三大核心项目，具体投向安排如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投资额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 产品开发中心建设项目 | 22,078.79 | 22,078.79 |
| 2 | 供应链及运营中心系统建设项目 | 12,285.42 | 12,285.42 |
| 3 | 品牌建设和渠道推广项目 | 17,061.59 | 2,875.79 |
| 合计 | 51,425.80 | 37,240.00 |
在募集资金正式到位前，千岸科技已通过自筹资金提前推进各募投项目落地。自2025年5月8日公司审议通过公开发行上市相关议案起至2026年7月31日期间，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额达3650.39万元，本次拟全额使用募集资金对该部分投入进行置换，各项目具体投入情况如下：
| 序 号 | 项目名称 | 承诺募集资金 投资金额 | 自筹资金预先投 入金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 产品开发中心建设项目 | 220,787,900.00 | 21,680,948.83 | 21,680,948.83 |
| 2 | 供应链及运营中心系统建 设项目 | 122,854,200.00 | 10,641,935.27 | 10,641,935.27 |
| 3 | 品牌建设和渠道推广项目 | 28,757,900.00 | 4,180,978.92 | 4,180,978.92 |
| 合计 | 372,400,000.00 | 36,503,863.02 | 36,503,863.02 |
除募投项目投入外，千岸科技还以自筹资金预先支付了部分发行相关费用。本次发行不含税发行费用总规模为5285万元，其中公司已使用自筹资金支付发行手续费用及其他相关费用23.63万元，本次也将一并纳入募集资金置换范围，发行费用支付明细如下：
| 项目名称 | 发行费用(不含税) | 自筹资金预先支付 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 保荐及承销费用 | 41,415,603.14 | - | - |
| 审计及验资费用 | 7,000,000.00 | - | - |
| 律师费用 | 4,198,113.21 | - | - |
| 发行手续费用及其他 | 236,283.65 | 236,283.65 | 236,283.65 |
| 合计 | 52,850,000.00 | 236,283.65 | 236,283.65 |
千岸科技方面表示，本次募集资金置换行为完全符合证监会、北交所有关募集资金管理的相关监管规定，匹配公司发行申请文件的预先安排，不会对募投项目的正常推进造成影响，不存在违规挪用募集资金、变相变更募集资金用途的情形，也不存在损害全体股东合法权益的情况。
截至目前，本次置换事项已取得容诚会计师事务所出具的专项鉴证报告，保荐机构兴业证券也发表了明确的无异议核查意见，相关审议程序已全部履行完毕。
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