股市必读：海亮股份新发布《第九届董事会第十七次会议决议公告》

截至2026年9月24日收盘，海亮股份(002203)报收于17.78元，下跌4.05%，换手率0.74%，成交量16.69万手，成交额3.01亿元。

当日关注点

交易信息汇总：9月24日主力资金净流出716.31万元，占总成交额2.38%。

公司公告汇总：董事会审议通过拟将公司名称由“浙江海亮股份有限公司”变更为“浙江海亮材料股份有限公司”，证券简称由“海亮股份”变更为“海亮材料”，尚需提交股东大会审议及市场监督管理部门核准。

交易信息汇总

资金流向

9月24日主力资金净流出716.31万元，占总成交额2.38%；游资资金净流出21.78万元，占总成交额0.07%；散户资金净流入738.09万元，占总成交额2.45%。

公司公告汇总

第九届董事会第十七次会议决议公告

浙江海亮股份有限公司于2026年9月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，拟变更公司名称及证券简称，以更准确反映主营业务特征及未来产业布局；同时审议通过修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法及其他内部管理制度的议案，相关修订涉及现行制度及H股发行上市后适用版本；上述事项尚需提交公司股东会审议；董事会还审议通过召开2026年第七次临时股东会的议案，会议将于2026年10月12日召开。

浙江海亮股份有限公司关于召开2026年第七次临时股东会的通知

浙江海亮股份有限公司将于2026年10月12日召开第七次临时股东会，现场会议地点为杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦；股权登记日为2026年9月30日；会议将审议变更公司名称及证券简称、修订公司章程及相关议事规则、修订关联交易管理办法等议案；其中，变更公司名称及证券简称、修订公司章程等为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

关于修订《浙江海亮股份有限公司章程》及相关公司治理制度的公告

浙江海亮股份有限公司于2026年9月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度的议案；因拟变更名称及证券简称，公司名称由“浙江海亮股份有限公司”变更为“浙江海亮材料股份有限公司”，英文名称同步变更；同时修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法等多项制度；本次修订尚需提交股东大会审议，《公司章程》及相关议事规则须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过后生效；H股上市后适用的章程自H股上市之日起生效；公司名称变更以市场监督管理部门核准为准。

2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

2026年9月22日，浙江海亮股份有限公司召开2026年员工持股计划第一次持有人会议，出席会议持有人共232人，代表股份65,946,089股；会议审议通过设立员工持股计划管理委员会，并选举汪洋、陈东、刘欢欢为委员；会议通过授权管理委员会办理持股计划日常管理、行使股东权利、利益分配等事项的议案；会议审议通过关于受让价格调整后多缴款部分的处置方案，因公司实施分红导致受让价格由9.00元/股调整为8.872元/股，多缴款总额约4,520,709.7元将按实际缴款比例退还持有人。

关于拟变更公司名称、证券简称的公告

浙江海亮股份有限公司拟将公司中文名称变更为浙江海亮材料股份有限公司，证券简称由海亮股份变更为海亮材料，证券代码002203保持不变；本次变更经第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议，并经市场监督管理部门核准；变更原因为更好反映公司铜基材料主营业务及长远发展战略，区分海亮集团旗下其他业务板块，提升公司品牌辨识度。

浙江海亮材料股份有限公司章程（H股上市后适用）

浙江海亮材料股份有限公司章程（草案）系为公司发行H股并在香港联合交易所上市而制定，自H股上市之日起生效；章程明确了公司名称、住所、注册资本、经营范围等基本信息，规定了股东权利与义务、股东会的职权及议事规则、董事会与监事会的组成及职责、高级管理人员的聘任与职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、合并分立、解散清算等内容，并对控股股东、实际控制人及董事、监事、高管的行为规范作出要求。

浙江海亮材料股份有限公司董事会秘书工作细则

浙江海亮材料股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息保密等工作；董事会秘书由董事长提名，董事会决议聘任或解聘，需具备五年以上相关工作经验或相应资格证书；公司应保障董事会秘书履职所需条件，董事会秘书在履职中发现重大问题应及时向交易所报告；细则还规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、考核与奖惩等内容。

浙江海亮材料股份有限公司董事会议事规则

浙江海亮材料股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的性质、职权、董事及董事长的职责、董事会会议的召开程序、组织机构及工作流程等内容；董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，职工董事一名；董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高级管理人员、制定基本管理制度等职权；董事会议事规则还规定了会议召集、通知、表决、记录及决议执行等程序，并明确董事的忠实与勤勉义务；该规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

浙江海亮材料股份有限公司关联交易管理办法（H股上市后适用）

浙江海亮材料股份有限公司制定《关联交易管理办法》，规范公司关联交易行为，确保关联交易的合法合规性、必要性和公允性，防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司资源；办法明确了关联人范围，包括关联法人、关联自然人及过去或未来十二个月内存在关联关系的主体；关联交易事项包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保、租赁、研发项目转让等；公司与关联人之间的交易需签订书面协议，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，定价应参考市场独立第三方标准；董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决；股东会审议时，关联股东也应回避；关联交易根据金额和比例分级审批，重大关联交易需提交股东会审议并披露；办法自公司H股上市之日起施行。

浙江海亮材料股份有限公司股东会议事规则（H股上市后适用）

浙江海亮材料股份有限公司制定《股东会议事规则》，明确股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决机制等内容；股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权；会议分为年度股东会和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东可提议召开临时会议；会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）发出，提案需符合规定范围；表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。

浙江海亮材料股份有限公司董事会秘书工作细则（H股上市后适用）

浙江海亮材料股份有限公司制定《董事会秘书工作细则》，适用于公司H股发行上市后；该细则依据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织、内幕信息管理等工作；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备相应任职资格，且不得兼任经理、分管经营业务的副经理或财务负责人；公司应设证券事务代表协助其履职；细则还规定了董事会秘书的职责范围、考核机制及解聘情形等内容。

浙江海亮材料股份有限公司董事会议事规则（H股上市后适用）

浙江海亮材料股份有限公司制定了《董事会议事规则》，明确董事会的性质、职权、会议召开程序及组织机构等内容；董事会由十名董事组成，设董事长一名、独立董事四名、职工董事一名；董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高级管理人员、制定基本管理制度等职权；规则明确了董事的忠实与勤勉义务、会议召开方式、表决程序及决议执行机制，并规定董事会每年至少召开两次会议；该规则自公司H股在香港联合交易所上市之日起生效。

浙江海亮材料股份有限公司关联交易管理办法

浙江海亮材料股份有限公司制定关联交易管理办法，规范公司关联交易行为，确保关联交易的合法合规性、必要性和公允性，维护公司及股东权益；办法明确了关联人范围，包括关联法人、关联自然人及过去或未来十二个月内存在关联关系的主体；关联交易事项涵盖资产买卖、投资、担保、租赁、研发项目转让等；公司与关联人交易需签订书面协议，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，定价应参考市场价或通过成本加成、协商定价等方式确定；董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决；股东会审议时，关联股东应回避表决；关联交易根据金额和比例分级审批，重大交易需提交股东会审议并披露。

浙江海亮材料股份有限公司股东会议事规则

浙江海亮材料股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会职权、会议召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议等内容；股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定重大资产交易等职权；会议分为年度和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开；会议由董事会召集，董事长主持，可采用现场与电子通信相结合方式召开；表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过；规则还规定了会议记录、公告发布及律师出具法律意见等要求。

浙江海亮材料股份有限公司投资管理制度

浙江海亮材料股份有限公司发布投资管理制度，明确公司及控股子公司投资行为的管理职责与程序；制度涵盖主业并购、财务投资、生产项目、数字化项目等投资类型，规定投资项目的分级管理标准及审批权限，涉及股东会、董事会、董事长、总裁等不同层级的审批职责；制度还明确了投前、投中、投后管理流程，包括项目建议、可行性评审、实施监督、变更管理、档案管理、评估考核等内容，并要求按规定履行信息披露义务。

浙江海亮材料股份有限公司投资管理制度（H股上市后适用）

浙江海亮材料股份有限公司发布《投资管理制度》（H股发行上市后适用），明确公司及控股子公司投资行为的管理原则、职责分工、分类与分级标准及管理程序；制度涵盖主业并购、财务投资、生产项目、数字化项目等投资类型，设定S级至D级五级管理体系，明确股东会、董事会、董事长、总裁等审批权限；制度还规定了投前、投中、投后全流程管理要求，包括可行性研究、审批流程、执行实施、变更管理、投后跟踪与评估考核等内容，并强调信息披露与档案管理。

浙江海亮材料股份有限公司章程

浙江海亮材料股份有限公司章程（2026年9月修订）主要内容包括：公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币2,291,755,274元；公司设董事长一名，由董事会选举产生，为法定代表人；公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任；公司经营范围涵盖有色金属合金制造、压延加工、再生资源销售等；明确了股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与议事规则；规定了董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务；制定了利润分配政策，强调现金分红条件与比例；建立了股份回购、股权激励、关联交易等事项的决策程序。

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