股市必读：传音控股新发布《传音控股第三届董事会第二十五次会议决议公告》
截至2026年9月30日收盘，传音控股(688036)报收于53.8元，上涨0.58%，换手率0.52%，成交量6.04万手，成交额3.25亿元。
当日关注点
交易信息汇总：9月30日主力资金净流出1029.0万元，占总成交额3.16%；散户资金净流入1221.8万元，占总成交额3.75%。
公司公告汇总：传音控股于9月29日召开董事会，审议通过H股全球发售及港交所主板上市相关议案，并获全体董事一致通过，无需提交股东会审议。
交易信息汇总
资金流向
9月30日主力资金净流出1029.0万元，占总成交额3.16%；游资资金净流出192.79万元，占总成交额0.59%；散户资金净流入1221.8万元，占总成交额3.75%。
公司公告汇总
传音控股第三届董事会第二十五次会议决议公告
深圳传音控股股份有限公司于2026年9月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过关于确定公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案，批准H股全球发售安排、签署招股说明书及相关文件、授权处理发行上市具体事务。同时审议通过修订及制定部分公司治理制度的议案，包括修订《董事会专门委员会工作细则（草案）》及制定多项H股发行上市后适用的治理制度。上述议案均获全体董事一致通过，无需提交股东会审议。
《环境、社会与公司治理责任政策（草案）》（H股发行上市后适用）
深圳传音控股股份有限公司为落实香港联交所《环境、社会及管治报告守则》要求，制定《环境、社会与公司治理责任政策（草案）》，明确董事会负责ESG重大事项决策，设立ESG工作小组，由董事长任组长，负责组织协调ESG工作、编制ESG报告及信息披露。各职能部门和子公司按职责分工落实ESG管理、数据收集与报送。ESG报告需经董事会审议通过后在指定媒体披露，禁止以新闻形式替代正式披露。本政策自公司H股在港交所挂牌交易之日起生效。
《传音控股股东提名人选参选董事的程序（草案）》（H股发行上市后适用）
深圳传音控股股份有限公司制定了《股东提名人选参选董事的程序（草案）》，适用于公司H股发行上市后。单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提出董事候选人书面提案，需在股东会召开10日前提交召集人，并附候选人按香港上市规则要求披露的资料及本人签署的同意书。公司须就收到的提名刊登公告或发出补充通函，并确保股东有至少10个营业日考虑相关信息。本规范自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效。
《传音控股外聘核数师提供非核数服务政策（草案）》（H股发行上市后适用）
深圳传音控股股份有限公司制定《外聘核数师提供非核数服务政策》（草案），明确审计委员会负责建议委任核数师、审批核数及非核数服务费用，并定期评估核数师独立性，要求出具年度独立性确认书，实施首席审核合伙人轮调。所有非核数服务须经审计委员会事先批准，且不得涉及被禁止的服务类型。政策执行情况由审计委员会持续监察，并定期向董事会汇报。本政策自公司H股上市之日起生效，由董事会解释和修订。
《传音控股董事会成员与员工多元化政策（草案）》（H股发行上市后适用）
深圳传音控股股份有限公司制定《董事会成员与员工多元化政策》（草案），自公司H股发行上市之日起生效。该政策旨在提升董事会及全体员工在性别、年龄、国籍、文化背景、专业技能等方面的多样性，强调以用人唯才为原则，综合考量候选人的多元化裨益。董事会将逐步提高女性董事比例，力求实现性别均等，提名委员会负责评估政策实施情况并定期向董事会汇报。相关政策执行情况将披露于公司年度ESG报告及企业管治报告中。
《传音控股股东通讯政策（草案）》（H股发行上市后适用）
深圳传音控股股份有限公司制定股东通讯政策，明确公司与股东之间平等、及时、有效、透明的通讯原则。公司通过中期报告、年度报告、季度报告、股东会等渠道向股东传递信息，并在联交所、上交所及公司官网披露相关内容。股东可选择接收公司通讯的语言版本（中文或英文）及形式（印刷本或电子形式）。公司鼓励股东参与股东会，会议通知将提前发出，投票结果将及时公布。本政策经董事会审议通过后生效。
《传音控股董事会专门委员会工作细则（草案）》（H股发行上市后适用）
深圳传音控股股份有限公司发布《董事会专门委员会工作细则（草案）》，涵盖战略与可持续发展（ESG）、提名、审计、薪酬与考核四个委员会的工作细则。各委员会均由3名董事组成，其中独立董事占多数，分别负责公司长期发展战略、董事及高管人选推荐、财务与内部控制监督、薪酬政策制定与考核等职责。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限、决策程序及议事规则，并规定在公司H股于香港联交所挂牌上市后生效实施，原相关细则自动失效。
《传音控股反不当行为及举报管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）
深圳传音控股股份有限公司制定《反不当行为及举报管理制度（草案）》，旨在防范舞弊、贿赂、欺诈、洗钱等不当行为，明确董事会、审计部门、管理层及员工在反不当行为工作中的职责。制度涵盖不当行为的概念与形式，包括舞弊、贿赂、欺诈和洗钱的具体表现，规定了预防控制措施、举报渠道、案件调查程序、处理报告流程及补救处罚机制。审计部门负责受理举报并组织调查，重大事项提交董事会审议。制度自公司H股在香港联交所挂牌交易之日起生效，由董事会解释，审计部门归档。
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