世纪数码临时股东会全部审议议案获100.00%同意通过

来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年10月9日，郑州新世纪数码科技股份有限公司临时股东会在河南省郑州市高新区文竹街41号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长金利峰先生主持。

出席和授权出席本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数31340000股，占公司有表决权股份总数的70.6811%；其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。公司在任董事6人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，非董事高级管理人员列席会议。

本次会议召集、召开、审议程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上海锦天城（郑州）律师事务所律师穆乾伟、潘仕文到场见证，出具结论性意见认为本次会议表决结果合法有效。

会议审议的全部议案表决结果如下：

《关于修订的议案》：同意股数31340000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

《关于新增或修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》项下共8项子议案，全部获得通过，具体表决情况均为同意股数31340000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。8项子议案分别为：《郑州新世纪数码科技股份有限公司董事会议事规则(北交所上市后适用)》《郑州新世纪数码科技股份有限公司股东会议事规则(北交所上市后适用)》《郑州新世纪数码科技股份有限公司关联交易管理制度(北交所上市后适用)》《郑州新世纪数码科技股份有限公司承诺管理制度(北交所上市后适用)》《郑州新世纪数码科技股份有限公司利润分配管理办法(北交所上市后适用)》《郑州新世纪数码科技股份有限公司募集资金管理制度(北交所上市后适用)》《郑州新世纪数码科技股份有限公司网络投票实施细则(北交所上市后适用)》《郑州新世纪数码科技股份有限公司会计师事务所选聘制度(北交所上市后适用)》。

涉及影响中小股东利益的重大事项中小股东表决情况如下：

本次会议备查文件包括《郑州新世纪数码科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》《上海锦天城(郑州)律师事务所关于郑州新世纪数码科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。