嘉晨智能第二届董事会第十八次会议全票通过三项议案 涉及三季报披露及募集资金置换相关安排

10月28日，河南嘉晨智能控制股份有限公司（证券简称：嘉晨智能，证券代码：920096）发布第二届董事会第十八次会议决议公告，本次会议于2026年10月27日以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席及授权出席董事共9人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，所有审议议案均获得全票通过。

本次会议共审议通过三项核心议案，全部议案均已事先通过公司第二届董事会审计委员会第十四次会议前置审议，且均不涉及关联交易，无需履行回避表决程序，也无需提交后续股东大会审议。三项议案的表决情况如下：

据公告披露，嘉晨智能2026年第三季度报告已于同日在北京证券交易所信息披露平台正式对外发布。针对募集资金置换相关安排，公司已取得天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的对应鉴证报告，以及保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的专项核查意见，相关程序完全符合北交所募集资金管理的监管要求。其中后续拟推行的“自有资金先行支付募投项目款项、定期以募集资金等额置换”的机制，将进一步保障募投项目款项及时拨付，提升项目推进效率与资金运营管理灵活性。