嘉晨智能披露募集资金置换方案：合计拟置换802.61万元 合规盘活前期自筹投入

10月28日，北交所上市公司河南嘉晨智能控制股份有限公司（证券简称：嘉晨智能，证券代码：920096）发布公告称，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换规模达802.61万元，相关议案已获董事会全票审议通过，无需提交股东大会审批。

回溯嘉晨智能的上市进程，公司向不特定合格投资者公开发行股票事项于2026年2月12日获北交所上市委审核通过，3月26日拿到证监会注册批文，5月18日正式登陆北交所。本次发行合计发行1800万股，每股发行价格14.43元，募集资金总额2.5974亿元，扣除不含税发行费用3883.61万元后，实际募集资金净额为2.209039亿元，上述资金已于2026年5月8日全部到账，且已按规定存放至募集资金专项账户，由公司、存放银行与保荐机构中金公司签署三方监管协议完成专户管理。

由于本次实际募集资金净额低于招股说明书中原定的2.601763亿元募投拟投入规模，嘉晨智能已于2026年6月对募投项目的拟投入募集资金金额作出调整，在不改变原有募集资金用途的前提下压缩非核心项目投入，具体调整情况如下：

截至募集资金到账日2026年5月8日，嘉晨智能已先行以自筹资金对两个募投项目进行了预先投入，合计投入金额53.40万元，本次拟全额置换该部分自筹资金，具体投向分布如下：

除了募投项目的预先投入外，嘉晨智能在募集资金到位前还以自筹资金先行支付了部分发行相关费用。本次发行不含税的总发行费用合计3883.62万元，其中公司已用自筹资金预先支付749.21万元，本次拟将该部分已支付的发行费用全额纳入置换范围，各类发行费用的支付明细如下：

据公告披露，本次置换事项已经履行了完整的内部审批流程：嘉晨智能于2026年10月27日先后召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十八次会议，全票审议通过相关置换议案。天健会计师事务所已就本次置换涉及的自筹资金预先投入情况出具专项鉴证报告，保荐机构中金公司也发表了明确的核查意见，确认本次置换履行了全部必要法定程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会对募投项目的正常推进造成影响，不存在损害全体股东利益的情况，符合北交所及证监会关于募集资金管理的全部监管要求。