燧原科技敲定5.98亿元募集资金置换方案 合规盘活先期自筹投入保障募投推进

10月30日讯，上海燧原科技股份有限公司（证券代码：688801，证券简称：燧原科技）今日披露公告显示，公司于2026年10月29日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，本次拟置换总金额达59761.33万元，该事项无需提交股东大会审议。

本次置换动作的背景源于公司此前完成的科创板首次公开发行：根据证监会核发的注册批复，燧原科技本次公开发行A股4303.5173万股，发行价格为142.18元/股，募集资金总额达611874.09万元，扣除不含增值税的发行费用30859.50万元后，实际募集资金净额为581014.59万元。毕马威华振会计师事务所已于2026年9月9日对本次资金到位情况出具了正式验资报告，公司已完成募集资金专户开立并与保荐机构、存放银行签署了监管协议。

由于本次实际募集资金净额低于招股说明书中原先披露的募投项目拟投入募集资金总规模，燧原科技同步对募投项目的拟投入募集资金金额作出调整，募集资金不足部分将由公司以自筹资金补足，具体调整情况如下：

为保障募投项目进度不受募集资金到账时间影响，燧原科技在募集资金到位前已先行使用自筹资金推进项目建设。截至募集资金到账日，公司以自筹资金预先投入三个募投项目的累计金额达59717.90万元，本次拟全额置换该部分先期投入，各项目具体置换明细如下：

除项目投入外，公司此前还以自筹资金先行支付了部分发行相关费用，本次对应可置换的发行费用金额为43.42万元，相关明细如下：

据公告披露，毕马威华振已对公司本次自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况出具专项鉴证报告，确认相关情况如实符合监管编制要求。保荐机构中信证券也发表核查意见，认为本次置换事项履行了必要审批程序，且置换时点距募集资金到账未超过六个月，完全符合科创板募集资金管理相关规则，不会影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。