亿纬锂能临时股东会召开 多项担保、章程修订相关议案均获通过
2026年11月9日，惠州亿纬锂能股份有限公司临时股东会以现场投票结合网络投票的方式召开，现场会议地点为公司总部117号会议室（惠州市仲恺高新区惠风七路38号），会议由公司董事会召集，董事江敏女士主持。
出席本次会议的股东及股东代理人共1561人，代表公司股份929634273股，占公司总股本的42.7753%。其中出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司股份740079881股，占公司总股本的34.0533%；通过网络投票的股东及股东代表共1554人，代表公司股份189554392股，占公司总股本的8.7220%。通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计1556人，代表股份189637192股，占公司总股本的8.7258%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
本次会议审议的全部议案及表决情况如下：
| 议案名称 | 总体表决结果 | 中小股东表决结果 |
|---|---|---|
| 《关于对子公司提供担保的议案》 | 同意915421588股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4712%；反对14098268股，占比1.5165%；弃权114417股，占比0.0123%，议案获得通过 | 同意175424507股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.5053%；反对14098268股，占比7.4343%；弃权114417股，占比0.0603% |
| 《关于对参股公司提供担保的议案》 | 同意915400588股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4689%；反对14116568股，占比1.5185%；弃权117117股，占比0.0126%，议案获得通过 | 同意175403507股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.4943%；反对14116568股，占比7.4440%；弃权117117股，占比0.0618% |
| 《关于修订及股东会议事规则的议案》 | 同意910706005股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9639%；反对18321199股，占比1.9708%；弃权607069股，占比0.0653%，作为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过 | 同意170708924股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.0187%；反对18321199股，占比9.6612%；弃权607069股，占比0.3201% |
| 《关于制定及修订公司制度的议案》项下子议案《对外担保管理制度》 | 同意910090448股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8977%；反对18953169股，占比2.0388%；弃权590656股，占比0.0635%，议案获得通过 | 同意170093367股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.6941%；反对18953169股，占比9.9944%；弃权590656股，占比0.3115% |
| 《关于修订公司于H股发行上市后生效的及股东会议事规则(草案)的议案》 | 同意927979069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对1510206股，占比0.1625%；弃权144998股，占比0.0156%，作为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过 | 同意187981988股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1272%；反对1510206股，占比0.7964%；弃权144998股，占比0.0765% |
广东伟伦律师事务所指派旷小明律师、周云云律师出席本次会议进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。