比特币两平台暂停提现 监管再划红线

作者：岳品瑜

近期关于比特币平台的监管信息一波接着一波。2月9日上午，央行营管部发布进一步约谈9家小型比特币平台公告，并给比特币交易平台划定红线，包括不得参与洗钱活动等。为此，此前已被约谈的两家交易量排名靠前的比特币交易平台火币网以及OKCoin币行则率先采取行动，全面暂停比特币和莱特币提现业务。

根据央行营管部发布的公告称，人民银行营业管理部检查组于2月8日对“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，通报目前比特币交易平台存在的问题。提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等，了解9家交易平台运行情况。

央行同时对比特币交易平台提出明确要求：不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币交易平台违反上述要求，情节严重的，检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。

这也是继央行营管部1月初对火币网和OKCoin币行两家主要比特币交易平台开展检查后，央行又一次出手。

央行表态之后，火币网以及OKCoin币行两家比特币交易平台则主动发布关于“全面升级平台内反洗钱系统的相关措施”的公告，根据监管部门对“比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规”的要求，将严格依照国家相关法律法规，结合行业运营经验，联合业内同行制定比特币行业反洗钱规范，全面升级平台反洗钱系统。

为避免系统升级完成前可能继续发生的非法交易行为，两家平台宣布从即刻起，全面暂停比特币和莱特币提现业务，而人民币提现及其他业务不受影响。行业标准制定及系统升级时间预计1个月，系统升级完成即日恢复比特币、莱特币提现服务。

比特币提现是指从平台提出比特币。据了解，包括火币网以及OKCoin币行等比特币交易平台不仅有以人民币计价的比特币交易业务，还提供以美元计价的比特币交易业务。因此，如果投资人在一家比特币交易平台购买以人民币计价的比特币，可以在另一家平台的美元现货业务中卖出比特币，从而获得美元，这样容易避开监管层对于购汇政策的限制，但存在洗钱的风险。为此，火币网以及OKCoin币行宣布暂停比特币提现。

在火币网以及OKCoin币行发布公告后半个小时，比特币价格应声下跌500点。截至2月9日21时30分，报6900点。黄金钱包首席研究员肖磊表示，因为投资者担心未来会有进一步的政策出台，因此限制提币的消息对比特币价格形成利空。